Национальная полиция Испании задержала 23 человека, которых подозревают в отмывании денег «русской мафии».
Как говорится в заявлении ведомства, это крупнейшая операция против «мафии с Востока Европы» за последние десять лет – «из-за высокого иерархического уровня задержанных».
Среди них восемь граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана, гражданин Алжира, остальные испанцы, сообщили РИА Новости в полиции.
Отмечается, что они планировали контролировать ключевые секторы испанской экономики и проникнуть в государственные учреждения – при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров.
Расследование длилось в 2013 году. Полиция установила, что «русская мафия» отмывала деньги преступных организаций из стран бывшего СССР, инвестируя в испанский бизнес – в первую очередь, в рестораны и недвижимость.
В ходе обысков в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице было изъято оружие, 300 тысяч евро наличными, 16 автомобилей, бриллианты и криптовалюта, также арестованы многочисленные банковские счета и активы.
Свежие комментарии